Oszukiwali, prali brudne pieniądze, działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Może nawet nią kierowali. Do czasu. 26 marca funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z Lublina ostatecznie rozbili przestępczy gang rozpracowywany od 2013. r.15-osobowej grupie przewodzili łukowscy przedsiębiorcy, prowadzący w mieście jedna ze stacji benzynowych.
Policyjna akcja, nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie, była zakrojona na szeroka skalę. Śledczy ustalili dotychczas, że gang wyłudził podatek od towarów i usług na łączną kwotę około 280 mln zł! Od 2009 do 2013 r. przestępcy wystawili nie mniej niż 11.800 fałszywych faktur! Zebrano też dowody w sprawie wprowadzenia do legalnego obiegu co najmniej 30 mln zł pochodzących z przestępstw gospodarczych. Przestępstwa popełniano na terenie 5 województw – lubelskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.
Grupa działała przynajmniej od 2009 r. Do 2011 r. kierował nią 79-letni Eugeniusz R., z zawodu mechanik. Później jego 27-letni wnuk – Paweł P., sprzedawca. Prokurentem rodzinnej spółki w okresie, gdy prowadzono śledztwo, był 49-letni syn Eugeniusza, Franciszek, z zawodu rewident taboru kolejowego. Spółka oficjalnie prowadziła stację paliw przy ul. Warszawskiej. I właśnie dzięki niej możliwa była działalność przestępcza.
Niby zajmowano się dystrybucją paliw, ale w rzeczywistości pomiędzy firmą panów R. a innymi firmami i Urzędami Skarbowymi krążyły jedynie fikcyjne faktury VAT. Firmy współpracujące z łukowską stacją paliw to przeważnie przedsiębiorstwa transportowe. Część z nich to tzw. słupy. Chociaż zarejestrowane i płacące wszystkie należności – nie prowadzące żadnej działalności gospodarczej. Według śledczych to tam mogły być prane pieniądze nielegalnie wyłudzone jako zwrot nienależącego się podatku VAT.
Policjanci na terenie całej Polski zatrzymali 15 osób w wieku od 27 do 79 lat. Lubelska Prokuratura Okręgowa postawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz prania brudnych pieniędzy. Pięciu mężczyzn dodatkowo usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Za popełnione przestępstwa grozi od 10 do 15 lat pozbawienia wolności, dlatego prokuratura domagała się od sądu podjęcia decyzji o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych. Sąd wobec 11 członków orzekł tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Czworo złożyło poręczenie majątkowe (30 tys. zł), mają orzeczony dozór policji i zakazy opuszczania kraju. Część podejrzanych przyznała się do winy.
Na poczet przyszłych kar zostało u podejrzanych zabezpieczone mienie i pieniądze o łącznej kwocie 140 tys. zł. Śledztwo, które prowadzi lubelska Prokuratura Okręgowa, nadal trwa. (PGL)
